O nas
VODSTVO
NAŠI TRGI
SKLADNOST POSLOVANJA
Skupščine
Skupščine delničarjev
43. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 43. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 24.10.2024 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (elektronska skupščina).
Sklic 43. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 43. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 43. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
Informacije o pravicah delničarjev
42. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 42. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 30.4.2024 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (elektronska skupščina).
Izid glasovanja 42. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Sklic 42. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 42. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 42. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 2. sklica
Letno poročila NLB Skupine za 2023
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023
Poročilo o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023
Poročilo neodvisnega revizorja
Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 na podlagi izhodišč SDH
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2023
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 21.3.2024
- k točki 6. sklica
Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 42. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
41. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 41. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 27.10.2023 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb (elektronska skupščina).
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Izid glasovanja 41. skupščine delničarjev NLB d.d.
Sklic 41. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 3. sklica
Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 41. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
Informacije o pravicah delničarjev
40. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 40. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 10.5.2023 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Izid glasovanja 40. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Sklic 40. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 2. sklica
Letno poročila NLB Skupine za 2022
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022
Poročilo o prejemkih v poslovnem letu 2022
Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2022
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 23.2.2023
Ostala dokumentacija v povezavi s 40. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
39. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 39. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 28.10.2022 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom NLB d.d. najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Izid glasovanja 39. skupščine delničarjev NLB d.d.
Sklic 39. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 3. sklica
Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 39. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
Informacije o pravicah delničarjev
38. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 38. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil dne 6.5.2022 objavljen na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.
V primeru omejevalnih ukrepov zaradi virusa COVID-19, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tudi tokrat lahko udeležili Skupščine delničarjev NLB d.d. brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina).
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Izid glasovanja 38. Skupščine NLB d.d.
Sklic 38. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 2. sklica
Letno poročila NLB Skupine za 2021
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2021
Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2021
Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2021
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 24.2.2022
- k točki 5. sklica
Statut NLB d.d. z vidnimi spremembami
- k točki 7. sklica
Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva
- k točki 8. sklica
Ostala dokumentacija v povezavi s 38. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
37. Skupščina delničarjev NLB d.d.
37. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi virusa COVID-19 v veljavi omejevalni ukrepi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov, z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali spletni strani AJPES pa se lahko seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.
V primeru omejevalnih ukrepov, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tokrat lahko udeležili elektronske skupščine preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html.
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Vljudno opozarjamo, da bo Skupščina delničarjev NLB d.d. potekala v prostorih Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer v času objave sklica za vstop v njihove prostore velja pogoj PCT.
Izid glasovanja 37. Skupščine NLB d.d.
Sklic 37. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 3. sklica
Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
Informacije o pravicah delničarjev
36. Skupščina delničarjev NLB d.d.
36. Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi virusa COVID-19 v veljavi omejevalni ukrepi, zlasti ukrepi v zvezi s pravico združevanja in gibanja ljudi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES pa se seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.
V primeru omejevalnih ukrepov, ki bi onemogočali izvedbo zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato se bodo ti tokrat lahko udeležili skupščine tudi brez fizične prisotnosti, s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html (elektronska skupščina). Prav tako jim je omogočeno uresničevanje njihove glasovalne pravice s pomočjo organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko izberejo enega izmed pooblaščencev predlaganih s strani NLB d.d., ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na Skupščini delničarjev NLB d.d.
Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Sklic 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini
Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.
NLB d.d. je prejela nasprotne predloge dveh svojih delničarjev k predlogom sklepov 36. Skupščine delničarjev NLB d.d.:
Nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije
Nasprotni predlog delničarja VZMD
Priloge Gradiva za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- k točki 2. sklica
Letno poročilo NLB Skupine za 2020
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2020
Informacija o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2020
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 18.2.2021
- k točki 5. sklica
Čistopis Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
- k točki 8. sklica
Ostala dokumentacija v povezavi s 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini
35. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Skupščina delničarjev NLB d.d. je sklicana v času, ko so v državi zaradi epidemije virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v veljavi omejevalni ukrepi, zlasti ukrepi v zvezi s pravico združevanja in gibanja ljudi. Iz tega razloga vam svetujemo, da se s sklicem skupščine skupaj s predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalimi skupščinskimi gradivi seznanite na tej spletni strani, na spletni strani SEONet, na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ali na spletni strani AJPES pa se seznanite s sklicem skupščine. Če bi se kljub temu želeli s sklicem skupščine in skupščinskimi gradivi seznaniti na sedežu družbe, to lahko storite vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, ob predhodni najavi na telefonsko številko 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na elektronski naslov Skupscina2020@nlb.si.
NLB d.d. ocenjuje, da bodo omenjeni ukrepi, ki bi lahko vplivali na izvedbo Skupščine delničarjev NLB d.d. do datuma zasedanja že odpravljeni ali omiljeni. V nasprotnem primeru bo NLB d.d. sklicano Skupščino delničarjev NLB d.d. preklicala skladno s Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana najkasneje 3 delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Skladno z veljavnimi pravili bo NLB d.d. v kasnejšem času sklicala novo Skupščino delničarjev NLB d.d. ter s tem vsem delničarjem zagotovila izvajanje njihovih upravičenj.
NLB d.d. želi omogočiti delničarjem čim lažje izvrševanje njihovih pravic, zato jim v ta namen omogoča uresničevanje njihove glasovalne pravice s pomočjo organiziranega zbiranja pooblastil. Delničarji lahko izberejo enega izmed pooblaščencev predlaganih s strani NLB d.d., ki bo uresničeval njihove glasovalne pravice na skupščini.
Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
V objavi sklica 35. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 15.6.2020, je pri predlogu Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. k 8. točki dnevnega reda z naslovom: »Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev« prišlo do redakcijske napake, zaradi katere je v predlogu sklepa pomotoma zapisano naslednje uvodno besedilo: »Nadzorni svet NLB d.d. predlaga, da …«. Redakcijska napaka se popravi tako, da se citirano pomotoma zapisano uvodno besedilo predloga sklepa črta.
Redakcijski popravek predloga sklepa k 8. točki dnevnega reda 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Sklic 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.
obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini
Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.
NLB d.d. je prejela nasprotne predloge dveh svojih delničarjev k predlogom sklepov 35. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Nasprotni predlog delničarja VZMD
Nasprotni predlogi delničarke Gordane Vran
Priloge Gradiva za 35. Skupščina delničarjev NLB d.d.
- k točki 2. sklica
Letno poročilo NLB Skupine za 2019
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine 2019
Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. v letu 2019
Informacije o prejemkih članov Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019
Predstavitev prejemkov ter z njimi povezanih določb politik prejemkov
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2019
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 20.2.2020
- k točki 5. sklica
Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
- k točki 7. sklica
- k točki 9. sklica
Poslovnik o delu Skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
Ostala dokumentacija v povezavi s 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
34. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 34. Skupščine delničarjev NLB d. d. je bil objavljen 9. septembra 2019 na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., (SEOnet), Londonske borze (RNS) in AJPES.
Sklic 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Obvestilo o stroških 34. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 34. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Informacije o pravicah delničarjev
33. Skupščina delničarjev NLB d.d.
Sklic 33. Skupščine delničarjev NLB d.d. je bil objavljen 29. aprila 2019 na spletni strani Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), spletni strani Londonske borze (RNS) in spletni strani AJPES.
Sklic 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.Obvestilo o stroških organiziranega zbiranja pooblastil za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.
NLB d.d. je prejela Nasprotni predlog k predlogom sklepov 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Nasprotni predlogi k predlogom sklepov 33. Skupščine delničarjev NLB d.d.
Gradivo za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.
Priloge Gradiva za 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
- k točki 2. sklica
Letno poročilo NLB Skupine za 2018
Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila NLB Skupine 2018
Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. v letu 2018
Informacije o prejemkih članov Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018
- k točki 4. sklica
Poročilo Notranje revizije za leto 2018
Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 08.03.2019
- k točki 6. sklica
- k točki 7. sklica
Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva
- k točki 8. sklica
Politika izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.
Ostala dokumentacija v povezavi s 33. Skupščino delničarjev NLB d.d.:
32. Skupščina
Sklic 32. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 12. oktobra 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
31. Skupščina
Sklic 31. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. junija 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
30. Skupščina
Sklic 30. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 9. aprila 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
28. Skupščina
Sklic 28. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. aprila 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Sprejeti sklepi 28. Skupščine NLB d.d.
29. Skupščina
Sklic 29. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 7. septembra 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
27. Skupščina
Sklic 27. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 3. avgusta 2016 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Predstavitev kandidatov za nadzorni svet
Sprejeti sklepi 27. Skupščine NLB d.d.
26. Skupščina
Sklic 26. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 10. februarja 2016 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Besedilo sprememb statuta NLB d.d.
25. Skupščina
Sklic 25. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 22. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
23. Skupščina
Sklic 23. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 19. junija na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Zasedanje 23. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki je bila dne 23. 6. 2014 odložena za največ 15 dni, bo dne 1. 7. 2014 ob 10. uri na sedežu banke, Trg republike 2, 1000 Ljubljana s točkami dnevnega reda kot navedenimi v sklicu skupščine dne 19. 6. 2014.
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta
Sprejeti sklepi 23. Skupščine NLB
24. Skupščina
22. Skupščina
Sklic 22. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 30. aprila v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 21.479.060 delnic, od katerih je 34.936 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 21.444.124.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in predlagane spremembe in dopolnitve le tega.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 7. 6. 2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 7. 5. 2013.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 7. 5. 2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2013@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2013@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta (odobreni kapital)
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta
Utemeljitve predlogov sklepov za delničarje
Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda
Nasprotni predlog Društva Malih delničarjev Slovenije
Deloitte reference bančni sektor
21. Skupščina
Sklic 21. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 28. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 25.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 5.12.2012.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 5.12.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Utemeljitve predlogov sklepov za delničarje
Poročilo Uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice
Nasprotni predlog Društva Malih delničarjev Slovenije
Sprejeti sklepi 21. Skupščine NLB
20. Skupščina
Sklic 20. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 12. novembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 12.548.930 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 12.514.006.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 10.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda:
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 19.11.2012.
Predlogi delničarjev:
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 19.11.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti:
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu:
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Utemeljitve predlogov sklepov za delničarje
Zahteva AUKN za dopolnitev dnevnega reda
Dodatni točki dnevnega reda in čistopis dnevnega reda
Sprejeti sklepi 20. Skupščine NLB
19. Skupščina
Sklic 19. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 26. maja v časniku Delo in 28. maja na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.
Gradivo za 19. redno Skupščino delničarjev NLB
Zahteva AUKN za dopolnitev dnevnega reda
Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
18. Skupščina
Sklic 18. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 23. septembra v časniku Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26.6.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Gradivo za 18. redno skupščino delničarjev NLB
Besedilo sprememb in dopolnitev statuta
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe NLB
Dodatna točka dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 18. skupščine delničarjev družbe NLB
Sprejeti sklepi 18. skupščine NLB
17. Skupščina
Sklic 17. Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 27. maja v Uradnem listu in 30. maja na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 11.061.125 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 11.026.201.
Gradivo za 17. redno skupščino delničarjev NLB
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
16. Skupščina
Sklic 16. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 22. oktobra v Uradnem listu in 25. oktobra na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 8.905.952 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 8.871.028.
Gradivo za 16. redno skupščino delničarjev NLB
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Sprejeti sklepi 16. skupščine NLB
15. Skupščina
Sklic 15. Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 28. maja v Uradnem listu in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
NLB d.d. ima izdanih skupno 8.905.952 delnic, od katerih je 34.924 v lasti NLB d.d., tako da je skupno število glasovalnih delnic 8.871.028.
Pravice delničarjev
Gradiva
Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.
Pogoji udeležbe
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26.6.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.
Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.
Pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.
Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencu
Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.
Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov
Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v "skenirani" obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2010@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.
Gradivo za 15. redno skupščino delničarjev NLB
Pooblastilo delničarja pooblaščencu za udeležbo in glasovanje
Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 29. maja v Uradnem listu in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Razširitev dnevnega reda 14. redne skupščine NLB
Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 30. maja v Uradnem listu in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Sklic Skupščine NLB d. d. je bil objavljen 27. julija v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
Sklic Skupščine NLB d.d. je bil objavljen 26. maja v časopisu Delo in na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).
29. junij 2005
10. redna skupščina NLB
NLB - največja slovenska mednarodna finančna skupina
Predstavniki lastnikov NLB so se 29. junija zbrali na 10. redni skupščini. Seznanili so se z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB, sprejeli predlagano delitev dobička in dividend v višini 358,28 tolarjev, kar je za četrtino bolje kot leto prej. Na skupščini je bilo prisotnih 95,60 % glasov delničarjev. Nasprotnih predlogov ni bilo, prisotni predstavniki delničarjev pa so na skupščini vse predloge soglasno sprejeli.
Na skupščini so potrdili spremembe Statuta NLB, s katerimi so nadzornemu svetu dali možnost, da že pred sklicem skupščine sprejme sklep o izplačilu dividend. Imenovali so člane nadzornega sveta NLB, ti so: Zvonko Ivanušič (Pozavarovalnica Sava), mag. Peter Ješovnik (GZS), mag. Žiga Lavrič (Ministrstvo RS za finance), Igor Marinšek (Adriatic), Marko Rus, mag. Andrijana Starina Kosem (Ministrstvo RS za gospodarstvo), André Bergen, Christian Defrancq, Riet Docx, Frans Florquin (vsi KBC) in Anne Fossemalle (EBRD).
Poročilo nadzornega sveta
Kot po skupščini povedal bivši predsednik Nadzornega sveta NLB Anton Žunič, je delo v nadzornem svetu bil še posebej velik izziv tudi zaradi posrečene mednarodne zasedbe članov nadzornega sveta: poleg predstavnikov RS, KAD, SOD tudi predstavniki iz KBC in EBRD, kar še bolj krepi učinkovitost in profesionalizacijo nadzora in preudarnost odločitev. Kot je poudaril, je nadzorni svet spoštoval sodobna načela korporativnega upravljanja, upoštevaje interese strank, lastnikov in zaposlenih, ki so najdragocenejši del premoženja banke.
V tem mandatu je bilo potrebno sprejeti kar nekaj ključnih odločitev, ki so sledile strategiji NLB d. d.: ohranjanju vodilnega položaja v Sloveniji in mednarodni krepitvi v širši regiji. Gre za krepitev t. i. informacijskega kapitala, sinergije med vsemi bančnimi produkti pri poslovanju s podjetji, prebivalstvom in ostalimi strankami. Mnoga slovenska podjetja so namreč prevelika za slovenski trg, zato jih je potrebno skupaj z njihovimi poslovnimi partnerji spremljati tudi na mednarodnih trgih.
NLB je danes precej večja tako po bilančni vsoti, kakor tudi po izven-bilančnem poslovanju. Tržne razmere so se zaostrovale še posebej po vstopu Slovenije v EU. Obrestne marže so padale, banka pa je zaradi svoje učinkovite politike na področju upravljanja stroškov, povečevanja neobrestnih prihodkov in upravljanja tveganj povečevala svojo uspešnost. Nadzorni svet je sprejel rezultat banke kot dober in od novega nadzornega sveta in uprave pričakujemo, da se bo v naslednjem obdobju še izboljševal. Dosedanji predsednik NS NLB se je za zaupanje zahvalil vsem delničarjem, članom nadzornega sveta, ki so sodelovali v tem mandatu, kakor tudi upravi in vsem zaposlenim v banki.
Poročilo uprave
Predsednik Uprave NLB Marjan Kramar je predstavil nekatere poudarke iz poslovanja banke v letu 2004 in poudaril, da je NLB lani dobro poslovala in uspešno realizirala zastavljene načrte. V nadaljevanju je delničarje seznanil z osnovnimi strateškimi usmeritvami NLB. Marjan Kramar je dejal, da Skupina NLB v Sloveniji in tujini postaja naša glavna prioriteta in velika priložnost za nadaljnji razvoj. Dosedanji rezultati, predvsem pa univerzalnost ponudbe za občane, gospodarstvo in za druge ustanove, so ob visokem ratingu in ugledu NLB zagotovilo, da bodo ambiciozni načrti tudi uresničeni.
To potrjujejo tudi letošnji tekoči rezultati, s katerimi NLB nadaljuje z dinamično rastjo obsega in tudi profitabilnosti poslovanja.
Bilančni dobiček lastnikom in v rezerve
Skupščina je sprejela delitev bilančnega dobička NLB za leto 2004. Sklenili so, da se bilančni dobiček NLB v višini 3.440.370.497,50 SIT deli na izplačilo delničarjem v višini 2.752.294.797,87, kar znaša 358,28 tolarjev bruto na delnico. Del v višini 688.075.699,63 tolarjev se odvede v druge rezerve iz dobička. Imenovali so tudi revizorja, NLB bo za leto 2004 revidirala revizijska družba PricewaterhouseCoopers.
O delničarjih
(iz delniške knjige 24. 6. 2005), 10 največjih delničarjev NLB:
| Naziv delničarja | Število delnic | % |
| Republika Slovenija | 2.720.234 | 35,41 |
| KBC Bank NV | 2.611.885 | 34,00 |
| Slovenska odškodninska družba, d. d. | 388.113 | 5,05 |
| Kapitalska družba, d. d. | 384.490 | 5,01 |
| EBRD | 384.101 | 5,00 |
| Poteza naložbe d. o. o. | 266.698 | 3,47 |
| NFD 1 delniški investicijski sklad d. d. | 128.077 | 1,67 |
| Zavarovalnica Triglav - kritni sklad ŽZ | 107.166 | 1,40 |
| Triglav steber I, delniška ID, d. d. | 93.445 | 1,22 |
| Aktiva naložbe, d. d. | 60.350 | 0,79 |
Nova Ljubljanska banka je delniška družba, katere delnice ne kotirajo na organiziranem trgu kapitala. Osnovni kapital banke je razdeljen na 7.682.015 navadnih delnic v nominalni vrednosti 2.000 tolarjev. Delnice so vknjižene v register Centralne klirinško-depotne družbe. Vse delnice so navadne, istega razreda in se glasijo na ime.
NLB je imela 24. 6. 2005 912 delničarjev, pri čemer je imelo največjih 10 v lasti natančno 93 % kapitalski delež NLB, ostalih 902 delničarjev pa 7 % kapitalski delež.
7. julij 2004
9. redna skupščina NLB
NLB - največja slovenska mednarodna univerzalna finančna skupina
Predstavniki lastnikov NLB so se 7. julija zbrali na 9. redni skupščini. Seznanili so se z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB. Potrdili so spremembe Statuta NLB in imenovali nadomestne člane nadzornega sveta NLB Boruta Jamnika, Andréja Bergna, Chrisa Defrancqa in Anne Fossemalle. Na skupščini je bilo prisotnih 94,64 % glasov delničarjev.
Na Skupščini delničarjev NLB so predčasno odpoklicali člana nadzornega sveta Davida Trumana in Alaina Pillouxa in na njuni mesti imenovali nadomestna člana Chrisa Defrancqa in Anne Fossemalle. Prav tako je zaradi predčasne odpovedi 30. julija 2003 prenehal mandat članu nadzornega sveta Jožetu Leniču, 31. decembra 2003 pa članu nadzornega sveta Hermanu Agneessensu. Na njuni mesti je skupščina banke imenovala nadomestna člana. Predstavnik KADa v Nadzornem svetu NLB bo poslej Borut Jamnik in KBCja André Bergen.
Na skupščini so potrdili spremembe in dopolnitve Statuta NLB.
Poročilo nadzornega sveta
Predstavniki delničarjev so se seznanili z letnim poročilom za poslovno leto 2003 in s poročilom nadzornega sveta NLB. Kot je na skupščini povedal predsednik NS NLB Anton Žunič, so na poslovanje v letu 2003 vplivali zunanji in notranji dejavniki. Najočitnejši zunanji vplivi so bili intenzivna konkurenca z agresivnim zniževanjem obrestnih mer za kredite in depozite, nadaljnje padanje obrestnih mer kot odraz prilagajanja mednarodnemu trgu in vključitve tolarja v ERM2. Med notranjimi pozitivnimi dejavniki je navedel povečevanje neto neobrestnih prihodkov, nadaljevanje procesa racionalizacije stroškov in več kot zadostne rezervacije (MRS 39). V letu 2003 je nadzorni svet aktivno spremljal odpravo težav z informacijsko tehnologijo, posledica česar sta bila predlog novega modela upravljanja IT in imenovanje novega direktorja centra za IT upravljanje. Kot je povedal Anton Žunič, se nadzorni svet zaveda pogojev poslovanja, v katerih je delovala banka v preteklem letu, in v okviru teh sprejema rezultat banke kot zadovoljiv. Stabilnost in uspešnost poslovanja banke pa dokazuje tudi povišanje rating ocen dveh vodilnih mednarodnih rating agencij: Moody's na A2, Standard & Poor's na BBB+ prav danes ter izboljšanje korporativnega upravljanja NLB d. d. in Skupine NLB.
Poročilo uprave
Predsednik Uprave NLB Marjan Kramar je predstavil nekatere poudarke iz poslovanja banke v tekočem letu in seznanil delničarje z osnovnimi strateškimi usmeritvami NLB. Poslovanje NLB, ki z uvajanjem novih storitev uspešno tekmuje s konkurenco, je stabilno in skladno z načrti za leto 2004. Marjan Kramar je poudaril, da bo NLB kot največja slovenska mednarodna univerzalna finančna skupina ohranila vodilni tržni delež v Sloveniji ob nadaljnjem širjenju njene mednarodne poslovne mreže, ki je že danes prisotna v 12 državah.
Bilančni dobiček lastnikom in v rezerve
Skupščina NLB je sprejela tudi predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček NLB za poslovno leto 2003 znaša 2.746.713.745,05 tolarjev. Del bilančnega dobička v višini 2.197.363.570,60 tolarjev se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 286 tolarjev bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo 30. septembra 2004. Ostanek v višini 549.350.175,15 tolarjev se odvede za druge rezerve iz dobička. Skupščina je tudi podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Imenovali so tudi revizorja, NLB bo za leto 2004 revidirala revizijska družba PricewaterhouseCoopers.
Dodatek
Delničarji NLB 5. julija 2004:
Republika Slovenija 35,41
KBC bank NV 34,00
Slovenska odškodninska družba, d. d. 5,05
Kapitalska družba, d. d. 5,01
European bank for reconstruction and d. 5,00
Poteza naložbe d. o. o. 3,33
NFD 1 delniški investicijski sklad d. d. 1,67
Triglav steber 1, id, d. d. 1,22
Zavarovalnica Triglav, d. d. 0,83
Aktiva naložbe, d. d. 0,77
HSE d. o. o. 0,77
Tega dne je imela NLB 914 delničarjev, ki imajo skupaj 7.682.015 glasov delničarjev.
30. julij 2003
8. skupščina NLB
Bilančni dobiček v dividende in rezerve
Na 8. skupščini NLB, ki je bila na predlog delničarja Vlade RS sklicana danes, je bil sprejet predlog za uporabo bilančnega dobička, ob tem pa je bil razveljavljen sklep o delitvi bilančnega dobička, ki je bil sprejet na redni skupščini 23. junija 2003.
Na skupščini je bil tako sprejet predlog nadzornega sveta, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2002 v višini 3.195.766.643,93 SIT uporabi na sledeči način:
- del v višini 2.512.053.230,19 SIT se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 327,00 SIT bruto na eno delnico,
- del v višini 683.713.413,80 SIT bruto se nameni za druge rezerve iz dobička.
Za sprejem tega predloga je glasovalo 99,77 % prisotnih delničarjev ali 7.021.839 glasovalnih delnic. Dividende bodo delničarjem izplačane 10. septembra 2003.
Na skupščini je bilo od 7.682.015 glasovalnih delnic prisotnih 94,91 % delničarjev ali 7.290.979 prisotnih glasovalnih delnic. Za razveljavitev sklepa prejšnje skupščine je glasovalo 98,96 % prisotnih ali 7.215.261 delnic.
23. junij 2003
7. redna skupščina NLB
Solidno lansko poslovanje NLB
Predstavniki lastnikov NLB so se 23. julija zbrali na 7. redni skupščini. Na skupščini, ki ji je predsedoval Anton Ribnikar, so se lastniki seznanili z letnim poročilom NLB za preteklo poslovno leto in s poročilom nadzornega sveta NLB. Imenovali so tudi nadomestnega člana nadzornega sveta, EBRD bo zastopal Alain Pilloux.
Na skupščini so potrdili statut NLB v členu, ki se nanaša na mandat članov nadzornega sveta. Gre za uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah, tako da je članstvo v nadzornem svetu omejeno na štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Predstavniki delničarjev so se seznanili s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2002 in s poročilom nadzornega sveta NLB. Kot je na skupščini povedal predsednik Uprave NLB Marko Voljč, se je obseg poslovanja v letu 2002 močno povečal, z bilančno vsoto 1.981 milijard tolarjev (8,6 milijard evrov), ki se je povečala za več kot 14 odstotkov glede na leto 2001. O vstopu ključnega delničarja KBC je povedal, da pomeni za banko priložnost bolj dinamičnega razvoja in krepitve primerjalnih prednosti NLB, saj je banka s tem med drugim pridobila izkušene strokovnjake z različnih področij.
NLB uspešno uresničuje zastavljeno strategijo, je še poudaril Marko Voljč, kar dokazuje tako uspešna organska rast, povečevanje kapitalskih naložb kot ocene mednarodno priznanih rating agencij, ki NLB dodeljujejo najvišje bonitetne ocene v Srednji in Vzhodni Evropi.
Kot je povedal predsednik nadzornega sveta NLB Anton Žunič, je NLB uspešno sklenila program privatizacije z uvedbo specifičnega modela, ki je temeljil na iskanju ustreznega skupnega imenovalca med tradicijo delovanja banke v Sloveniji in širšem okolju JV Evrope ter vpeljavo nekaterih novih poslovnih usmeritev ter še bolj učinkovitega korporativnega upravljanje v banki in Skupini NLB. Strategija banke je obdržati vodilno vlogo v Sloveniji ter povečati prisotnost v širšem mednarodnem okolju, zlasti v jugovzhodni Evropi. Banka bo delovala v smeri izboljšanja svoje konkurenčnosti, med drugim tudi s programom zmanjševanja stroškov, ki bo omogočil dobičkonosnost poslovanja tudi v pogojih znižane marže. Poleg tega se bo banka osredotočila na poglabljanje odnosov s strankami, ki bodo temeljili na visoki kakovosti storitev in uvajanju novih storitev. Nadzorni svet je sproti spremljal delo uprave in ocenjuje, da je ena največjih prednosti NLB korporativni model upravljanja banke, ki je primerljiv z najboljšimi bankami v svetu.
Skupščina NLB je sprejela tudi predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček NLB, d. d., Ljubljana, za poslovno leto 2002 znaša 3.195.766.643,93 tolarjev. Del bilančnega dobička v višini 2.512.053.230,19 se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 327 tolarjev bruto na eno delnico.
Ostanek v višini 683.713.413,80 tolarja se nameni za:
- 51.023.250 tolarjev se razdeli članom nadzornega sveta v višini 43.759.482 tolarjev bruto in bivšima članoma uprave v višini 7.263.768 tolarjev bruto,
- del v višini 632.690.163,80 tolarja se nameni za druge rezerve iz dobička.
Z mesta člana uprave nadzornega sveta NLB so na Skupščini NLB razrešili Victorja Pastorja, predstavnika Evropske banke za obnovo in razvoj, na njegovo mesto pa imenovali novega člana, ki bo zastopal interese EBRD Alaina Pillouxa. Za revizorja NLB za leto 2003 so na skupščini NLB imenovali revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers, d. o. o.
